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FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDOR

GAD.ADM.740.RGO.03.REV.05


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Siempre que el % de participación accionaria sea igual o superior al 25%.
(Si la contraparte fuere del sector popular y solidario bastará con los miembros principales del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerente)

Los valores deben ser ingresados sin decimales y sin puntos.
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Financieras
Comerciales

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS EN SU ART. 42 DEFINE A UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP):

1. COMO UNA PERSONA NATURAL NACIONAL O EXTRANJERA, QUE DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO FUNCIONES O CARGOS PÚBLICOS DESTACADOS EN EL ECUADOR O EN EL EXTRANJERO; O FUNCIONES PROMINENTES EN UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CONFORME LOS LINEAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.

LOS TIPOS DE PEP SON: 1) PEP DOMÉSTICAS, 2) PEP EXTRANJEROS Y 3) PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

1.1. PEP DOMÉSTICAS. - Individuos que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones públicas prominentes internamente:

a) Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior y sus equivalencias, que expida el ente rector del trabajo.
a. 1 Presidente de la República.
a. 2 Vicepresidente de la República.
a. 3 Ministros.
a.4 Viceministros.
a. 5 Subsecretarios.
a.6 Superintendentes de los Organismos de Control, Intendentes, Directores Nacionales y Provinciales.
a. 7 Secretarios de Gobierno.
a.8 Asesores, Directores Nacionales y Regionales, y Coordinadores.
b) Banca Pública desde Subgerentes de Área o su equivalente Coordinador de Despacho.
c) Directores, Gerentes. Subgerentes, Asesores. Coordinadores de las Empresas Públicas Estatales.
d) Fuerzas Armadas, con los siguientes grados:
d.1. Fuerza Terrestre, desde Mayor.
d.2. Fuerza Naval, desde Capitán de Corbeta.
d.3. Fuerza Aérea, desde Mayor.
e) Policía Nacional, desde Mayor.
f) Universidades Públicas, desde Directores.
g) Alcaldes, Vicealcaldes, Concejales, Administradores, Comisarios, Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y de sus Empresas Públicas.
h) Asambleístas principales y suplentes y los directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
i) Gobernadores e Intendentes.
j) Prefectos, Viceprefectos, Consejeros, Directores de las Prefecturas.
k) Diplomáticos, embajadores, cónsules (Cumpliendo delegaciones por parte del Ecuador en el extranjero, y aquellos que se encuentran en el país en representación de otro Estado).
l) Magistrados, Jueces, Conjueces, Fiscales, Presidente y Vocales, Director General y Provinciales, Asesores Nacional y Provinciales, Coordinadores Nacionales y Provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura; Defensor Público; Defensor del Pueblo; Contralor General del Estado; Procurador General del Estado; Gerentes y Directores de Hospitales, de Centros o Unidades de Salud; Directores del Ministerio de Educación; y, los niveles jerárquicos superiores amparados por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
m) Presidente; Vicepresidente; Consejeros, Coordinadores, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
n) Presidente; Vicepresidente; Consejeros; Coordinadores Nacionales y Provinciales del Consejo Nacional Electoral, y Jueces del Tribunal Contencioso Electoral.
ñ) Presidente: Consejeros: y Coordinadores del Consejo de Educación Superior.
o) Directivos de los partidos y organizaciones políticas, registradas en el Consejo Nacional Electoral.
p) Además todos los cargos de libre elección popular.

1.2. PEP EXTRANJERAS. - Son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes en otro país (Cargos detalladas en PEP Domésticos).

1.3. PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. - Son las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes por una organización internacional, y son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes”.
Se podrá considerar como organismos internaciones a los que el Ecuador forma parte, así como los organismos que se encuentren domiciliados o tiene una representación en el país, y que cuentan con un convenio suscrito de asistencia mutua.

Una persona sigue siendo PEP hasta un año de haber dejado sus funciones

2. LOS FAMILIARES DE LOS PEP, SEAN ESTOS LOS CÓNYUGES O PERSONAS UNIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE UNIÓN DE HECHO, FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD (Padres, hijos, abuelos, hermanos y nietos), yernos, nueras O PRIMERO DE AFINIDAD (Suegros y cuñados);

3. COLABORADOR DIRECTO/CERCANO

Es toda persona natural que mantenga la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídica, conjuntamente o en representación de una de las personas con condición de PEP, o quien mantenga relaciones empresariales y comerciales estrechas con las mismas.
Además, se considera como tales a quienes comparten titularidad de personas jurídicas, sin considerar el paquete accionario y que están relacionados como socios/accionistas, directores de empresas, entre otros o quienes compartan contratos u otras figuras jurídicas.
También se considerará colaborador directo a la persona que entre sus responsabilidades ejerza la asesoría de la PEP, o a quien se le haya asignado facultades de aprobar o disponer sobre el inicio de procedimientos de contratación, adjudicación, ejecución o liquidación de contratos de bienes o servicios. Entiéndase también a las personas vinculadas laboralmente, sean estos asesores , asistentes o cualquier otra labor de confianza, realicen transacciones u operaciones financieras o ejecuten acto en nombre del PEP.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
MEDIANTE LA PRESENTE DECLARO CONOCER LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU NORMATIVA RELACIONADA; DECLARO QUE HE SIDO INFORMADO POR OSCUS SOBRE LA DISPONIBILIDAD EN EL SITIO WEB DE LAS POLÍTICAS DE DATOS TRATADOS, FINALIDADES, ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE OSCUS Y EN EL CUAL PODRÉ SOLICITAR LA GESTIÓN DE MIS DERECHOS Y/O CONSENTIMIENTOS Y TODO AQUELLO QUE FACULTE O PERMITA LA LEY.

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, EL/LOS FIRMANTES, EN SU PROPIO NOMBRE O BIEN EN SU CONDICIÓN DE APODERADO AUTORIZO(AMOS) DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA, A OSCUS PARA QUE UTILICE Y ENTREGUE MI INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES COMO DATOS DE CONTACTO PARA FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS, ANÁLISIS DE DATOS O COMUNICACIONALES DE PRODUCTOS O SERVICIOS PROPIOS O DE SUS ALIADOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN.

DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO NI SENTENCIA EJECUTORIADA POR INFRACCIONES A LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS, NI MANTENER JUICIOS PENALES PENDIENTES. DECLARO TAMBIÉN QUE LOS RECURSOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA, NO PROVIENEN NI SERÁN DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ILICITAS Y DE NO TENER PARENTEZCO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD CON REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA GENERAL, VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN , CONSEJO DE VIGILANCIA , GERENTE Y COLABORADORES DE LA COOPERATIVA, ADEMÁS DE NO ESTAR INMERSO EN LO SEÑALADO EN EL ÚLTIMO INCISO DEL Art. 8 DEL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO.

ME COMPROMETO A AVISAR INMEDIATAMENTE A OSCUS SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO Y A PROPORCIONAR UN FORMULARIO ACTUALIZADO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL CAMBIO.

DECLARO QUE LA ACTIVIDAD Y RECURSOS ECONÓMICOS DE MI REPRESENTADA NO PROVIENEN NI SERÁN DESTINADOS DE A ACTIVIDADES ILÍCITAS, ASÍ MISMO DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ARRIBA DETALLADA ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE QUIEN DECLARA Y ACEPTA ESTE DOCUMENTO , EXIMO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA COOPERATIVA VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS.

DECLARO CONOCER Y APLICAR LOS DERECHOS QUE LES ASISTE A LOS TRABAJADORES MENORES DE EDAD. APOYO LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DECLARO ACEPTAR LAS RESOLUCIONES QUE ADOPTE OSCUS LA COOPERATIVA EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES EN LO QUE PARTICIPE.

QUIEN FIRMA EXPRESA QUE HA LEIDO Y ESTÁ DE ACUERDO CON EL CONTENDIDO DE LA DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN.

LA COOPERATIVA SE RESERVA EL DERECHO PARA DESCALIFICAR AL PROVEEDOR Y DAR POR TERMINADO EL CONTRATO EN CASO DE ENCONTRAR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN DECLARADA, ASÍ TAMBIÉN A LEVANTAR ACCIONES LEGALES SI LO ESTIMA CONVENIENTE.